الخميس , مارس 28 2024

أرشيف الوسم : هيئة مكافحة غسل الأموال

هيئة مكافحة غسل الأموال تكشف عن تقديم 18 حالة إلى القضاء

هيئة مكافحة غسل الأموال

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ.ر.ها.ب في تقرير أصدرته مؤخراً أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت /141/ إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على /72/ إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها /35/ إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي . وبين التقرير أنه تم …

أكمل القراءة »

“مكافحة غسل الأموال” تكشف عن متورطين في تحويلات مشبوهة إلى الخارج وتمويلات للإرهابيين

“مكافحة غسل الأموال” تكشف عن متورطين في تحويلات مشبوهة إلى الخارج وتمويلات للإرهابيين طفا على سطح التحريات، والتحليل المالي الذي تقوم به هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تورط حالات ثلاث بقضايا تتعلق بهذا الشأن، مُلخّص أولى هذه الحالات مزاولة كل من المدعوين: “ط. ر”، و”أ. ط”، و”ص.ح” مهنة تحويل …

أكمل القراءة »

هيئة مكافحة غسل الأموال: الشركة المضبوطة في حماة مرتبطة بجهات خارجية

هيئة مكافحة غسل الأموال: الشركة المضبوطة في حماة مرتبطة بجهات خارجية بعد نجاحها في ضبط مقر عائد لإحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباط تلك الشركة مالياً بجهات وبنوك خارجية وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية. وأشارت الهيئة إلى أنّ …

أكمل القراءة »