أرشيف الوسم : احتيال

باريس توجه تهماً لخبراء آثار فرنسيون يتاجرون بقطع مسروقة من سورية وجهت باريس إلى خبير الآثار الفرنسي كريستو كونيكي وشريكه ريشار سمبير، تهما بالاحتيال والاتجار بمئات قطع الآثار المنهوبة في دول في الشرق الأوسط، من بينها سورية، إضافة إلى مصر وليبيا واليمن، وقدرت قيمتها بعشرات ملايين اليوروهات. ونقلت وكالة «ا …

انهيار شركة ألمانية شهيرة بعد اكتشاف عملية “احتيال عالمية” انهارت شركة المدفوعات الرقمية الألمانية “وايركارد”، اليوم الخميس، مع تراكم ديونها التي اقتربت من 4 مليارات دولار، بعد الكشف عن فجوة ضخمة في حساباتها المالية جاءت نتيجة عملية احتيال عالمية. وقدمت الشركة طلبًا لإعلان إفلاسها إلى محكمة ميونيخ، قائلة إنه مع …

سوريا.. قضاة وهميون يمارسون الاحتيال على الفيسبوك نشرت وزارة العدل البيان التالي : من خلال المتابعة لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عددٍ من الحسابات على الفيسبوك ينتحل أصحابها صفة قضائية ويدّعون بأنهم قضاة، يحاربون الفساد ويقومون بخدمة المواطنين، إلا أن الحقيقة مغايرة لذلك تماماً فهم أشخاص يمتهنون الاحتيال ويسيؤون للقضاء …

فيروس كورونا: كيف يستغل لصوص ومجرمو “الشبكة المظلمة” خوف الناس من الوباء؟ “إنهم يستغلون الخوف والشكوك التي يشعر بها الناس خلال أزمة انتشار الوباء، ويستخدمون هذا القلق والإحباط لتشجيعهم على شراء لوازم أو النقر على روابط ما كانوا ليذهبوا إليها في الأحوال العادية”. هذا ما قاله مورغان رايت، المستشار السابق …

فيروس كورونا: تزايد الشعور بالوحدة بسبب الإغلاق يُستغل في جرائم “الاحتيال الرومانسي” في بريطانيا قالت جمعية دعم الضحايا الخيرية البريطانية إن المجرمين المنظمين سيستغلون شعور الناس بالوحدة خلال فترة الإغلاق، لتحصيل الأموال من ضحايا “الاحتيال الرومانسي”، أو الاحتيال باسم الحب. وأشارت الجمعية إلى أن ثقة الناس المتزايدة في استخدام الإنترنت …

” التجاري السوري” يحبط عملية احتيال بقيمة 200 مليون ليرة سورية أبطل المصرف التجاري السوري “مفعول” عملية نصب واحتيال من النوع الثقيل إلى حد ما..وهي عبارة عن قرض قيمته 200 مليون ليرة سورية، والهدف المزعوم كان شراء أحد الفنادق بدمشق، من فئة التصنيف المتوسط. المفاجأة كانت أنّ صاحب الفندق لم …

عصابة تنتحل صفة هيئة دولية وتشتري قمحاً وأغناماً من الفلاحين بملياري ليرة ثم تهرب ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي بالحسكة القبض على أحد أفراد عصابة انتحلت اسم منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، واتخذت لنفسها اسم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNIDO. وبيّن رئيس فرع الأمن الجنائي بالحسكة تكليفاً العميد محمود …

بعد النصب على المواطنين.. شركة “جمع أموال” أخرى تختفي في سوريا عملية جمع أموال جديدة تمارسها شركة في سوريا منذ نحو 5 سنوات، وتستخدم كل الوسائل لإقناع الناس، ومنها الادعاء أنها تعمل في النور وبشكل قانوني وبترخيص الحكومة أيضا. شركة “المركز السوري للتجارة والتوزيع SCC” تعمل منذ نحو 5 سنوات …

اعتقال رجل أعمال كويتي شهير بتهمة النصب والاحتيال اعتقلت قوات الأمن الكويتية رجل أعمال مشهور بتهمة النصب والاحتيال. وقال مصدر مطلع لصيحفة “القبس” المحلية، أن إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية أمرت باعتقال المتهم بعد استجوابه في قضية نصب واحتيال لعقارات وهمية بقيمة 20 مليون دينار. “الدولار يساوي 3.2 دينار كويتي” هذا …

ما فعله تخطى التوقعات.. سجين يسرق مليون دولار من داخل زنزانته! تمكن رجل نيجيري موجود داخل السجن، من الإستيلاء على مليون دولار بسبب الإحتيال عبر الإنترنت. وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، فإنّ “مسؤولين من قسم مكافحة الفساد أشاروا إلى أن هوب أولوسيغون أروك استخدم شبكة من الأشخاص الذين …