الجمعة , مارس 29 2024

أرشيف الوسم : تمويل الإرهاب

السعودية.. رجل أعمال يتهم والدته بتمويل ”الإرهاب“

السعودية.. رجل أعمال يتهم والدته بتمويل ”الإرهاب“ اتهم رجل أعمال في السعودية، والدته بشكل رسمي بتمويل الإرهاب بعد خلاف مالي نشب بينهما على 22 مليون ريال (نحو 5.8 مليون دولار) في واحدة من أغرب القصص التي مرت على القضاء السعودي. وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، اليوم الأربعاء، إن القضية منظورة أمام …

أكمل القراءة »

شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية

شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية، بطلب مساعدة الهيئة وإبلاغها عن الاشتباه بقيام بعض الأشخاص مشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات من بلد مجاور، …

أكمل القراءة »

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تكشف شركة محجوز على أموالها بجرم التهريب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تكشف شركة محجوز على أموالها بجرم التهريب كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية في تقريرها السنوي لعام 2018 عن بعض الحالات النموذجية التي كانت قد أنجزتها في ذلك العام، وأوضحت أن أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية طلب مساعدة الهيئة بحالة وصفها …

أكمل القراءة »

اتهام خمسة سوريين وبلغارية “بتمويل الإرهاب” في بلغاريا

اتهام خمسة سوريين وبلغارية “بتمويل الإرهاب” في بلغاريا وجه ممثلو الادعاء البلغاريون اتهامات لخمسة سوريين وبلغارية، بأنهم “أعضاء في مجموعة إجرامية، أرسلت أكثر من 25 مليون يورو (28 مليون دولار) إلى منظمات إرهابية أجنبية منذ 2016”. وقالت روميانا ارناودوفا، المتحدثة باسم رئيس الادعاء، يوم السبت إن أحد المتهمين الستة، وجميعهم …

أكمل القراءة »

الحريري وجنبلاط وجعجع على قائمة «تمويل الإرهاب» في دمشق

الحريري وجنبلاط وجعجع على قائمة «تمويل الإرهاب» في دمشق نحو 615 شخصاً و105 كيانات هم حصيلة «القائمة المحلية» التي أصدرتها أخيراً «هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في سوريا، وذلك استناداً إلى قراري مجلس الأمن 1267 و1373. ووفق القائمة المذكورة، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية …

أكمل القراءة »