الخميس , مارس 28 2024

أرشيف الوسم : تمويل الارهاب

بعد الانباء عن اجراءات تعسفية بحق رجال أعمال.. “المركزي” يوضح

بعد الانباء عن اجراءات تعسفية بحق رجال أعمال.. “المركزي” يوضح نشر مصرف سوريا المركزي صباح اليوم توضيحاً للأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية، (ووصفها بـالمغرضة)، حول عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال. وبين المركزي عبر بيانه: “تعمل الهيئة وفق الأطر …

أكمل القراءة »

دراسة: مؤسسات في أوروبا موّلت التنظيمات الإرهابية بمليارات الدولارات سنوياً

دراسة: مؤسسات في أوروبا موّلت التنظيمات الإرهابية بمليارات الدولارات سنوياً قدرت دراسة حديثة للمركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب حجم التمويلات التي تحصل عليها التنظيمات الإرهابية حول العالم من مؤسسات تعمل داخل أوروبا بمليارات الدولارات سنويا. ووضعت الدراسة التبرعات التي تصل إلى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش” عبر هذه المؤسسات الخيرية …

أكمل القراءة »

“الإنتربول” يحقق مع بريطانية بسبب اسم فرسها

“الإنتربول” يحقق مع بريطانية بسبب اسم فرسها كادت سيدة بريطانية أن تواجه تهما بتمويل جماعات إرهابية، بسبب اسم فرس عربية تملكها، ولشغفها بالحضارة المصرية القديمة. وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن سوزان جوفينداسامي، البالغة من العمر 57 عاما قد أصيبت بالذهول والدهشة عندما حققت معها الشرطة الدولية “الإنتربول”، وشركة تحويل الأموال …

أكمل القراءة »

“أبو عمشة” يستولي على ممتلكات مدنيين بعفرين لتنفيذ «تغيير ديمغرافي» بتمويلٍ قطري

“أبو عمشة” يستولي على ممتلكات مدنيين بعفرين لتنفيذ «تغيير ديمغرافي» بتمويلٍ قطري أجبر القيادي محمد الجاسم المعروف بـ أبو عمشة ، قائد فصيل سليمان شاه ، أحد فصائل ميليشيا الجيش الوطني الموالي لتركيا، سبعة مدنيين من بلدة شيخ لحديد(شيه) في عفرين، على التنازل عن 40 دونماً من الأرض، لإقامة مساكن …

أكمل القراءة »

شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية

شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية، بطلب مساعدة الهيئة وإبلاغها عن الاشتباه بقيام بعض الأشخاص مشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات من بلد مجاور، …

أكمل القراءة »

من أين يأتي أردوغان برواتب “الجيش الحر”؟

من أين يأتي أردوغان برواتب “الجيش الحر”؟ لم يستبعد الخبير الاقتصادي اليساري التركي ألب ألتينورس، أن تكون الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تمول مقاتلي ما يسمى بـ”الجيش السوري الحر” من ميزانية الدولة. وجاء هذا التعليق في سياق تقييم ألتينورس لمشروع ميزانية 2020 التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، ووصفها …

أكمل القراءة »

هيئة حكومية تتلقى 139 تقريراً بعمليات مشبوهة ..

هيئة حكومية تتلقى 139 تقريراً بعمليات مشبوهة .. كشف آخر التقارير الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انخفاض عدد الحالات الواردة إلى الهيئة في 2018 المشتبه بأنها تشكل جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب عن الحالات الواردة إليها في عام 2017، إذ كشفت الهيئة عن استلامها 139 حالة منها …

أكمل القراءة »

إيطاليا: اعتقال أشخاص بينهم إمام بتهم تتعلق بدعم جبهة النصرة

إيطاليا: اعتقال أشخاص بينهم إمام بتهم تتعلق بدعم جبهة النصرة قالت الشرطة الإيطالية السبت (السابع من سبتمبر/ أيلول 2019) إنها ألقت القبض على عدة أشخاص في منطقة “أبروتسو”، وسط البلاد، بتهمة ارتكاب جرائم مالية وتمويل الإرهاب. وأضافت الشرطة وشرطة الأموال العامة أن مذكرة توقيف كانت صدرت بحق عشرة أشخاص، غير …

أكمل القراءة »

” غسل الأموال” تحت غطاء ” أنبل” فروع التأمين في سورية..

” غسل الأموال” تحت غطاء ” أنبل” فروع التأمين في سورية.. رغم أنها بيئة غير خصبة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن شركات التأمين كما غيرها من المؤسسات المالية “كالمصارف مثلاً” تطبق الإجراءات المعتمدة ذاتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية الشركات منها؛ لذلك اختارت هيئة الإشراف على التأمين الحديث …

أكمل القراءة »

الحكم على أبوين بريطانيين بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا

الحكم على أبوين بريطانيين بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا حكم القضاء البريطاني بالسجن مع وقف التنفيذ، على زوجين في مدينة أكسفورد حاولا دعم ابنهما الذي يقاتل في صفوف “داعش” داخل “سوريا” بالأموال. وتم تجريم الوالدين بجرم تمويل الإرهاب والحكم عليهما بالسجن مدة 15 شهراً 12 منها مع وقف التنفيذ على …

أكمل القراءة »