أرشيف الوسم : غسل الأموال

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ.ر.ها.ب في تقرير أصدرته مؤخراً أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت /141/ إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على /72/ إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها /35/ إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي . وبين التقرير أنه تم …

ألمانيا: مداهمة شبكة لغسل الأموال حولت أموالاً الى سوريا نفذت الشرطة الألمانية مداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها “حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا”. وقالت شرطة دوسلدورف اليوم الأربعاء، إن المداهمات التي بدأت في الساعات …

وزير المالية: سوق العقارات في سورية سوق لغسل الأموال..!! ياغي: “الصياغة” لم تسعفني في نص قرار النكول.. وهناك خلل في تحديد القيم الرائجة للعقارات!؟ أقر وزير المالية الدكتور كنان ياغي بوجود خلل في تحديد القيم الرائجة للعقارات في بعض المناطق” مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة “لا تتجه نحو تحديد …

“مكافحة غسل الأموال” تكشف عن متورطين في تحويلات مشبوهة إلى الخارج وتمويلات للإرهابيين طفا على سطح التحريات، والتحليل المالي الذي تقوم به هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تورط حالات ثلاث بقضايا تتعلق بهذا الشأن، مُلخّص أولى هذه الحالات مزاولة كل من المدعوين: “ط. ر”، و”أ. ط”، و”ص.ح” مهنة تحويل …

تجار يناشدون بعدم تطبيق عقوبة غسل الأموال على التهرب الضريبي ناشد أعضاء “اتحاد غرف التجارة السورية” وزير المالية كنان ياغي خلال لقائهم معه أمس، بعدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهربين ضريبياً، خاصة أن القانون 25 لـ2003 سُنّ لينظّم عمليات مكافحة التهرّب الضريبي. ووعد الوزير بعدم اللجوء …

ضبط شركة بجرم غسل الأموال وتحويلات لمبالغ غير مشروعة خارج سورية ورد إبلاغ إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أحد المحامين، حول ارتكاب القائمين على إدارة أعمال إحدى الشركات – وهم ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دول عربية – جرم غسل أموال ناتجة عن أعمال نصب واحتيال، حيث تمارس …

مكافحة غسل الأموال توضح سبب إغلاق شركات حوالات مالية داخلية أعلنت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” عن اتخاذها مجموعة إجراءات بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في “مصرف سورية المركزي”، بحق بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، ووصلت إلى حد إغلاقها. وحول أسباب الإغلاق، ذكرت الهيئة في بيانها الذي اطلع …

شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية، بطلب مساعدة الهيئة وإبلاغها عن الاشتباه بقيام بعض الأشخاص مشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات من بلد مجاور، …

القبض على شبكة تتلاعب بأسعار الصرف وتحول الأموال بطريقة غير شرعية ألقى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في إدارة الأمن الجنائي القبض على شبكة تتلاعب في سعر صرف العملات. ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن “الشبكة مؤلفة من 8 أشخاص، هم “ح. م” و”ح. ق” و”م.ح” …

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات بقضية الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة ‏ توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏بحق الشركة التي تم ضبط مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق والممتهنة ‏للصرافة غير المرخصة إلى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية ‏لصالح عدد كبير من …