هيئة متخصصة تلاحق الأموال المزورة

هيئة متخصصة تلاحق الأموال المزورة

طلبت هيئة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، إلى شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية توخي الحيطة والحذر عند تدقيق الأوراق النقدية السورية والأجنبية والتأكد من أصالتها لضبط القطع النقدية المزيفة أو المزورة، وتنظيم إبلاغ بالقطع النقدية المكتشفة يرفق بهذه الأوراق النقدية ويوجه إلى مديرية الخزينة لدى مصرف سورية المركزي أو إلى فروعه في المحافظات التي يتواجد فيها فرع الشركة العامل على أن يراعى في هذا الإبلاغ بيان مفصل هوية العميل وعنوانه.

أما في الحالة التي ينطوي فيها استعمال العملة المزورة على احتمال وجود عمليات غسل الأموال فيتم الإبلاغ عندئذ حصراً إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل كونها عملة مشبوهة.