الإثنين , مارس 25 2019

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات بقضية الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة ‏

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات بقضية الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة ‏

توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏بحق الشركة التي تم ضبط مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق والممتهنة ‏للصرافة غير المرخصة إلى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية ‏لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة، سواءً بعمليات صرافة ‏أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة كأميركا والصين ودول أوروبية ‏وغيرها.‏

وأظهرت التحقيقات قيام الشركة بتوزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص ‏يقومون بتسليمها في شوارع دمشق، ويقدر مجموع مبالغ هذه العمليات بعشرات ‏ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة، إلى جانب التعامل بعملات أجنبية ‏أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من ‏العملات، وتستمر الهيئة بتحقيقاتها وصولاً لتحديد كافة الجهات المتورطة لاتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.‏

الوطن اون لاين ‏

شاهد أيضاً

بثينة شعبان:ما بعد الحرب على سورية

بثينة شعبان:ما بعد الحرب على سورية بثينة شعبان لقد تنبأ البعض في حمأة الحرب الإرهابية …