القبس الكويتية: شيوخ من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال سوريون متهمون بغسيل الأموال

القبس الكويتية: شيوخ من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال سوريون متهمون بغسيل الأموال

منعت الكويت عدة شخصيات من السفر، بينهم 3 شيوخ من الأسرة ووزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين، ونشرت أسماء أشخاص وصفتهم بـ”الهاربين بظروف غامضة”، منهم رجل أعمال سوري يحمل الجنسية الفرنسية.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فإن رجل الأعمال السوري بشار كيوان متهم بالتزوير، موجهةً الاتهام أيضاً لرجل الأعمال مجد بهجت سليمان على أنه طرف في قضية “غسيل أموال” على حد تعبير من وصفتهم بالشهود والمصادر المطلعة.

وكان رجل الأعمال السوري/الفرنسي بشار كيوان، أكد أيار الماضي في حديث مع “Sarawak Report” للتحقيقات الاستقصائية، أنه يدفع ثمن رفضه التعاون في غسيل الأموال مع بعض المسؤولين الكويتيين.

وكيوان، المستثمر المؤسس والرئيس لمجموعة الوسيط الدولية للنشر والإعلان “شركة الوسيط الدولية” والشركات التابعة لها، وتربطه علاقات عمل مع مجد بهجت سليمان الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لـ”مجموعة الوسيط الدولية”.

وأوضح كيوان، أن الخلاف كان على موافقة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على مساعدة رجل صيني يُدعى جو لو، في غسيل مليارات الدولارات من الرشاوي التي قدمتها “شركة CCCC” الحكومية الصينية، باعتبارها “عمولة” لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق.

وقال كيوان إنه “تم الشروع في مشروع كبير، تم تجميعه والتخطيط له من قبل جو لو، كان قد تم تقديمه كاقتراح استثمار رسمي من صندوق طريق الحرير الصيني، في حين شكلت شركة CCCC وشركات صينية أخرى، جزءاً من المشروع، بصفتهم متعاونين مفترضين في برنامج استثمار البنية التحتية المقدر بـ8 مليارات دولار في الكويت”.

ووجهت النيابة العامة الكويتية رسمياً تهمة غسل الأموال بحق الشيخ صباح جابر المبارك باعتباره المتهم الأول، إضافة إلى حمد علي الوزان باعتباره متهماً ثانياً في قضية غسيل الأموال، عبر الصندوق الماليزي وإدارة دخولها إلى الكويت.

والمتهمين الأول والثاني بحسب النيابة العامة، حضروا اجتماعات عقدت في الصين لغرض غسيل الأموال السابق، بينما لم يستطع متهم ثالث وهو أحد الشهود حالياً في القضية حضور الاجتماعات الخارجية لوجود منع سفر عليه مرفوع من بنك كويتي نظير قرض يصل إلى 11.2 مليون دينار مع إجمالي فوائده.

المصدر: الاقتصادي

اقرأ ايضاً: استفزازات كثيرة..هل سيشتبك الروس والأمريكيين في شمال شرق سوريا؟