مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب… إجراءات تعسفية بحق بعض رجال الأعمال

أشارت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة .

الأخبار المتداولة

و جاء توضيح الهيئة نتيجة الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية التي تناولت عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مؤكدة أنها تسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية، مما يحدّ من المخاطر التي قد تحيط بتلك التعامل.

تدقيق الوثائق

وأضافت الهيئة أنها قامت مؤخراً وبناء على المعلومات الواردة إليها من العديد من الجهات ذات الصلة، بالتدقيق في بعض الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع العديد من أصحاب الفعاليات التجارية للتدقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات تمويل المستوردات.

وفي نفس السياق أضافت الهيئة أن كوادرها تقوم بالمهام الموكلة إليها بموضوعية وشفافية.

التواصل مع وحدة التدقيق

وفي حال وجود أية شكوى أو إساءة يمكن التواصل مع وحدة التدقيق والمتابعة لدى الهيئة على رقم الهاتف 9985 التحويلة رقم 7106، أو التواصل مع السيد أمين سر الهيئة على الرقم المباشر 2237258، أو التقدم بشكوى أصولية للسيد رئيس الهيئة حاكم مصرف سورية المركزي عن طريق ديوان المصرف أصولاً.

اقرأ أيضا: مصرف سورية المركزي يوضح حقيقة ما فعلته هيئة مكافحة غسل الأموال