أرشيف الوسم : اختلاس

أكد المصرف التجاري السوري في بيان له اليوم الخميس، أن عمليات الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرع المصرف التجاري بدرعا، كشفت وجود نقص في الصندوق، بحدود ٤٥٠ مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع. وأشار المصرف في بيان مقتضب إلى أنه …

حُكم الاثنين على راهبة في الثمانينات من عمرها بالسجن عاما واحدا بعدما اختلست أكثر من 800 ألف دولار من صندوق مدرسة كانت تعمل فيها بكاليفورنيا وأنفقت هذه المبالغ للعب في الكازينو والقيام برحلات سياحية مُكلفة. ورغم أن الراهبة ماري مارغريت كروبر، وهي مديرة مدرسة “سانت جيمس” الكاثوليكية الخاصة في تورانس …

اختلاس بالمليارات .. بينهم مسؤولون ومديرون حاليون وسابقون كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل عن إحدى القضايا الحديثة حول محاولة مدير عام التلاعب لاستغلال مستثمر عربي كان يرغب بإنشاء مشروع استثماري في إحدى المؤسّسات الحكومية المدمرة، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتبيان تفاصيل القضية بعد محاولة المدير المذكور …

في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص شبكات منظمة تعمل في الحوالات.. بينها تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر يبدو أن معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب تواجه صحوة جديدة، عساها لا تكون مؤقتة، إذ تعتدّ الأجهزة الرقابية والقضائية مؤخراً بالتشدّد في معالجة التهرب الضريبي ومكافحة …

الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين كشف محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة أن مشكلة تأخر تسليم رواتب العاملين من محافظة الرقة، ممن تم تحويل رواتبهم إلى محافظة دير الزور في عام 2014 ولم يحصوا عليها حتى الآن في طريقها للحل الجذري. وأكد المحافظ في حديث خاص أن هؤلاء العاملين ظلموا …

مختلسون ومحتالون يعيدون 13 مليار ليرة لخزينة الدولة نيرمين مأمون موصللي لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها انسجاما مع سياسة المشرع العقابية /الردع والترغيب/ التي تجعل مرتكبي جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وجنح السرقة يستفيدون من تخفيض العقوبة مقابل إزالة الضرر كاملا وإعادة الحق لأصحابه استطاع القضاء العسكري استرداد أكثر من /13/ …

كلب يخون صاحبته ويودي بها للسجن قاد كلب من فصيلة بودل الشرطة الألمانية للقبض على صاحبته التي كانت تزعم أنها ماتت منذ عام للتهرب من قضية اختلاس نحو مليون يورو. وكانت المتهمة (47 عاما) تعيش في جزيرة مايوركا الإسبانية ويشتبه بأنها قامت باختلاس المبلغ من شركة الطاقة الشمسية التي كانت …

الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019 كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا قيمة المبالغ الناجمة عن عمليات الفساد في البلاد خلال العام الماضي والمقدرة بمليارات الليرات. وقال رئيس الجهاز، محمد برق، إن قيمة عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء لدى الجهات العامة، …

اعتقال رجل القوات الخاصة المتهم بترتيب فرار كارلوس غصن ألقت السلطات الأمريكية القبض على جندي سابق في القوات الخاصة وابنه بتهمة مساعدة رئيس نيسان السابق كارلوس غصن في الفرار من اليابان في ديسمبر / كانون الأول من العامالماضي. تم اعتقال جندي القبعات الخضراء السابق مايكل تايلور ، 59 سنة، وابنه …