الثلاثاء , أكتوبر 4 2022

أرشيف الوسم : اختلاس

راهبة ثمانينية تختلس 800 ألف دولار لتلعب في الكازينو

راهبة ثمانينية تختلس 800 ألف دولار لتلعب في الكازينو

حُكم الاثنين على راهبة في الثمانينات من عمرها بالسجن عاما واحدا بعدما اختلست أكثر من 800 ألف دولار من صندوق مدرسة كانت تعمل فيها بكاليفورنيا وأنفقت هذه المبالغ للعب في الكازينو والقيام برحلات سياحية مُكلفة. ورغم أن الراهبة ماري مارغريت كروبر، وهي مديرة مدرسة “سانت جيمس” الكاثوليكية الخاصة في تورانس …

أكمل القراءة »

اختلاس بالمليارات .. بينهم مسؤولون ومديرون حاليون وسابقون

اختلاس بالمليارات .. بينهم مسؤولون ومديرون حاليون وسابقون كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل عن إحدى القضايا الحديثة حول محاولة مدير عام التلاعب لاستغلال مستثمر عربي كان يرغب بإنشاء مشروع استثماري في إحدى المؤسّسات الحكومية المدمرة، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتبيان تفاصيل القضية بعد محاولة المدير المذكور …

أكمل القراءة »

في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص

في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص شبكات منظمة تعمل في الحوالات.. بينها تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر يبدو أن معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب تواجه صحوة جديدة، عساها لا تكون مؤقتة، إذ تعتدّ الأجهزة الرقابية والقضائية مؤخراً بالتشدّد في معالجة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب والفساد الإداري والمالي في المفاصل الحكومية، والتركيز على قضايا المال العام من اختلاس وهدر وسرقة وتواطؤ، حيث سجلت محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق 360 دعوى خلال 2021، منها ما يتعلّق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التّجار، أو الدعاوى المتعلقة بالمواد المدعومة. زيادة عدد الدعاوى رافقها أيضاً ارتفاع في نسبة الفصل في الدعاوى، التي وصلت إلى 90% وفقاً لرئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل، الذي أشار إلى تشدّد وزارة العدل بشكل كبير في متابعة هذا النوع من القضايا، وسرعة البت فيها، واسترجاع الأموال المأخوذة بشكل غير شرعي. “عجقة” قضايا تكثيف عمليات الرقابة ومتابعة التجاوزات المالية في القطاع العام وكذلك الخاص، انعكسَ ازدحاماً ملحوظاً في قاعات المحاكم الاقتصادية، التي تنظر في دعاوى الاختلاس وسرقة المال العام والاحتيال في المناقصات وعقود الشراء، ومختلف التجاوزات في المؤسّسات الاقتصادية، وكذلك تتابع القضايا المالية وفي مقدمتها الحوالات غير النظامية التي تتصدّرها، ليضاف حديثاً إلى مهام الجنايات الاقتصادية والمالية النظر في دعاوى السرقة والتلاعب بالمواد المدعومة المذكورة في المرسوم 8 لعام 2021. 35% حوالات القاضي دحدل بيّن أن أكثرية الدعاوى تلك المتعلقة باستغلال تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر لظاهرة الحوالات -تحت بند تحويل ونقل الأموال إلى سورية- بصورة غير مشروعة، حيث شكّلت قضايا الحوالات الخارجية ما نسبته 35% من مجمل الدعاوى، كاشفاً عن إلقاء القبض على شبكات منظمة تعمل في الحوالات ومحاكمتها حالياً، فضلاً عن إذاعة البحث عن أفراد خارج القطر أكثرهم في تركيا وألمانيا، فيما كشفت التحقيقات عن تسعيرة محدّدة يتقاضاها ناقلو الأموال، حيث يتقاضى الشخص 5- 10 آلاف ليرة على كل حوالة، وتزيد التسعيرة بزيادة قيمة الحوالة، فإن كانت 25 مليون ليرة مثلاً، يتقاضى المُحوِّل ما بين 15-20 ألف ليرة. تعاون دولي وأكد دحدل أن التعاون الدولي يتعزّز اليوم بشكل كبير، غير أنه لم ينقطع نهائياً في السنوات السابقة، كاشفاً عن إحدى الحالات التي يتمّ محاكمتها اليوم في محكمة الجنايات بعد التعاون مع الإنتربول الذي سلّم المجرم لسورية، فبعد سرقة أحد البنوك الخاصة في عام 2018 وإلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين، تبيّن لاحقاً أن أحد الأشخاص المساهمين بتهريب الأموال المسروقة خارج القطر موجود في دولة عربية قريبة، فتمّ إلقاء القبض عليه بعد التواصل مع الإنتربول وتسليمه إلى سورية. سحب أرصدة وفي دعاوى المصارف أشار دحدل إلى ضبط اختلاسات وتجاوزات في الواجبات الوظيفية، وقبض رشاوى، وإيقاف شيكات أشخاص محدّدين لقاء قبض مبالغ معينة لتنفيذ التحويلات، إلا أن أخطر الدعاوى تلك المتعلقة ببطاقات الأتمتة الإلكترونية لذوي الشهداء وجرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانت تسحب أرصدتهم بشكل غير نظامي، فرغم مضي ثلاث سنوات على كشف الشبكة المتورطة لا يزال حتى الآن يتمّ إلقاء القبض على متورطين جدد، إذ وصل الحدّ الإجمالي من المقبوض عليهم في هذه القضية إلى 16 شخصاً بينهم موظفون في المصرف. ريم ربيع البعث

في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص شبكات منظمة تعمل في الحوالات.. بينها تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر يبدو أن معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب تواجه صحوة جديدة، عساها لا تكون مؤقتة، إذ تعتدّ الأجهزة الرقابية والقضائية مؤخراً بالتشدّد في معالجة التهرب الضريبي ومكافحة …

أكمل القراءة »

الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين

الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين

الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين كشف محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة أن مشكلة تأخر تسليم رواتب العاملين من محافظة الرقة، ممن تم تحويل رواتبهم إلى محافظة دير الزور في عام 2014 ولم يحصوا عليها حتى الآن في طريقها للحل الجذري. وأكد المحافظ في حديث خاص أن هؤلاء العاملين ظلموا …

أكمل القراءة »

مختلسون ومحتالون يعيدون 13 مليار ليرة لخزينة الدولة

مختلسون ومحتالون

مختلسون ومحتالون يعيدون 13 مليار ليرة لخزينة الدولة نيرمين مأمون موصللي لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها انسجاما مع سياسة المشرع العقابية /الردع والترغيب/ التي تجعل مرتكبي جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وجنح السرقة يستفيدون من تخفيض العقوبة مقابل إزالة الضرر كاملا وإعادة الحق لأصحابه استطاع القضاء العسكري استرداد أكثر من /13/ …

أكمل القراءة »

كلب يخون صاحبته ويودي بها للسجن

كلب يخون صاحبته ويودي بها للسجن

كلب يخون صاحبته ويودي بها للسجن قاد كلب من فصيلة بودل الشرطة الألمانية للقبض على صاحبته التي كانت تزعم أنها ماتت منذ عام للتهرب من قضية اختلاس نحو مليون يورو. وكانت المتهمة (47 عاما) تعيش في جزيرة مايوركا الإسبانية ويشتبه بأنها قامت باختلاس المبلغ من شركة الطاقة الشمسية التي كانت …

أكمل القراءة »

سوريا.. الكشف عن اختلاس 18 مليون ليرة خلال 8 أشهر

سوريا.. الكشف عن اختلاس 18 مليون ليرة خلال 8 أشهر

سوريا.. الكشف عن اختلاس 18 مليون ليرة خلال 8 أشهر قال محافظ “الحسكة” “غسان خليل”، إن التحقيقات الجارية في ملف الفساد في مخبز “الحسكة” الأول وفرع السورية للمخابز في المحافظة، «كشفت عن وجود اختلاس وهدر للمال العام بقيمة نحو 18 مليون ليرة خلال ثمانية أشهر فقط، من الفترة الممتدة بين …

أكمل القراءة »

الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019

الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019

الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019 كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا قيمة المبالغ الناجمة عن عمليات الفساد في البلاد خلال العام الماضي والمقدرة بمليارات الليرات. وقال رئيس الجهاز، محمد برق، إن قيمة عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء لدى الجهات العامة، …

أكمل القراءة »

اعتقال رجل القوات الخاصة المتهم بترتيب فرار كارلوس غصن

اعتقال رجل القوات الخاصة المتهم بترتيب فرار كارلوس غصن ألقت السلطات الأمريكية القبض على جندي سابق في القوات الخاصة وابنه بتهمة مساعدة رئيس نيسان السابق كارلوس غصن في الفرار من اليابان في ديسمبر / كانون الأول من العامالماضي. تم اعتقال جندي القبعات الخضراء السابق مايكل تايلور ، 59 سنة، وابنه …

أكمل القراءة »

مراسل المصرف الزراعي في السويداء يختلس 84 مليون ليرة من حساب فرع!

مختلسون ومحتالون

مراسل المصرف الزراعي في السويداء يختلس 84 مليون ليرة من حساب فرع! كشف مدير منطقة شهبا، العقيد وائل رشود، لـ”الوطن” عن ضبط عملية تزوير واختلاس بقيمة 84 مليون ليرة قام بها مراسل فرع المصرف الزراعي في شهبا (نشأت .ن) عن طريق ختم كشوفات فواتير تعود لمؤسسة الاتصالات والمصرف الزراعي في …

أكمل القراءة »