أرشيف الوسم : اختلاس

محاسب يختلس ١١٦ مليون ليرة! ضبط مصرف سورية المركزي قيام المحاسب لدى مركز التدريب والتأهيل المصرفي «ن. ع. ا» باختلاس مبالغ تزيد على 100 مليون ليرة سورية، حيث لاحظوا عمليات إصدار وتسليم شيكات مسحوبة على حساب المركز بشكل كبير دون وجود مستندات صرف قانونية. وبعد الطلب من قبل المصرف المركزي …

108 قضايا فساد تكشف اختلاس 5.8 مليار ليرة كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن قيمة المبالغ المكتشفة حتى تاريخه 5.8 مليارات ليرة سوية، في حين بلغت قيمة المبالغ المستردة ما يزيد على 1.5 مليار ليرة. وبين برق أن عدد المواضيع المحولة من قبل القطاع الإداري والاقتصادي إلى …

في سوريا: اختلاس 900 مليون ليرة.. وأخرى قيد التحقيق قال مدير فرع الهيئة المركزية للرقابة المالية في “حمص” “علي اليوسف” إن المفتشين وخلال جولاتهم العام الحالي تمكنوا من اكتشاف العديد من حالات الاختلاس و اكتشاف مبالغ يمكن التصريح عن بعضها و التي تتجاوز 900 مليون ليرة سورية موضحاً أنه تم …

ألقى فرع الأمن الجنائي بالتعاون والتنسيق مع مصرف سورية المركزي بحماة، القبض على الموظف (ع – أ) الذي يعمل حارساً في المصرف، لإقدامه على اختلاس 23 مليون ليرة. وبيّن مصدر مسؤول في الأمن الجنائي لـ«الوطن»، أن المقبوض عليه اعترف بالتحقيق معه، باختلاسه المبلغ المذكور على دفعات خلال يومين، وذلك خلال …

أمينة صندوق إدارة قضايا الدولة تسرق 20 مليون ليرة وتهرب إلى تركيا قامت أمينة الصندوق في إدارة قضايا الدولة بعد إختلاس عشرات الملايين المبالغ المؤتمنة عليها بالاحتيال على أخيها أيضا بثلاثة ملايين ليرة وهربت إلى خارج القطر مع ابنها الصغير لتتنعم بما حملته معها من ملايين. وفي التفاصيل فإن المدعوة …

فارون من وجه العدالة …مختلسو أموال عامة ومزورون في دمشق وحلب يعاقبون بالسجن! أصدرت محكمة الجنايات الثالثة في دمشق حكمها بحق محكومة تدعى ( هـ . ي . ف ) تُقيم في حمص، وذلك بعد أن ثبت إقدامها على تزوير أوراق رسمية، واستعمال المزوَّر، وبناءً على قانون العقوبات صدر الحكم …

توقيف رئيس مجلس محافظة دير الزور بعد اختلاسه عشرات الملايين! كشفت مصادر لصحيفة الوطن في دير الزور عن بدء حملة ضد الفساد المستشري في المحافظة. وأكدت المصادر أن أولى ثمار هذه الحملة التي يقودها محافظ المدينة توقيف رئيس مجلس مدينة في المحافظة بتهم اختلاسات مالية تصل لعشرات الملايين وفقا لما …

نتائج مثيرة لفرق تحقيق حكومية ضبطت اختلاس أموال عامة بقيمة 1،8 مليار ليرة لم تمض أسابيع على إعطاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الضوء الأخضر للتدقيق والتحقيق في قضية الحسابات وتزوير الوثائق والكشوفات والمخالفات المرتكبة من بعض العاملين في المصرف التجاري السوري – فرع رقم /12/ دمشق، عبر المسارعة …

اختلاس ملياري ليرة بالتواطؤ بين مديرة المصرف التجاري12ومعاونتها ورئيس قسم ! لم تمض أسابيع على إعطاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الضوء الأخضر للتدقيق والتحقيق في قضية الحسابات وتزوير الوثائق والكشوفات والمخالفات المرتكبة من بعض العاملين في مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري – فرع رقم /12/ دمشق، عبر …

تقرير يكشف: اختلاس في مصرف عام وتمويل إرهاب من الخارج عن طريق شركة صرافة كشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الهيئة تلقت 288 حالة اُشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل إرهاب. وبين التقرير أن الحالات توزعت بين /47/ حالة استعلام داخلي، و/24/ استعلاماً …