الأربعاء , يونيو 3 2020

أرشيف الوسم : تبييض الأموال

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات بقضية الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة ‏

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات بقضية الشركة الممتهنة للصرافة غير المرخصة ‏ توصلت التحقيقات الاولية التي أجرتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‏بحق الشركة التي تم ضبط مقرات كبيرة عائدة لها في العاصمة دمشق والممتهنة ‏للصرافة غير المرخصة إلى قيام تلك الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية ‏لصالح عدد كبير من …

أكمل القراءة »