الجمعة , أكتوبر 2 2020

أرشيف الوسم : هيئة مكافحة غسل الأموال

هيئة مكافحة غسل الأموال: الشركة المضبوطة في حماة مرتبطة بجهات خارجية

هيئة مكافحة غسل الأموال: الشركة المضبوطة في حماة مرتبطة بجهات خارجية بعد نجاحها في ضبط مقر عائد لإحدى الشركات المعروفة في مدينة حماة أظهرت تحقيقات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباط تلك الشركة مالياً بجهات وبنوك خارجية وضلوعها بإدارة السوق السوداء والمضاربة على الليرة السورية. وأشارت الهيئة إلى أنّ …

أكمل القراءة »