أرشيف الوسم : الفاسدين

لماذا يحمي الفاسدون أموالهم في البنوك السويسرية؟ 4 أسرار تجعل منها الملجأ الأفضل للأموال المشبوهة لطالما أحاطت هالةٌ من الغموض بالبنوك السويسرية، وتم تخيُّلها على أنها ملجأ للأموال المشبوهة التي يجمعها تجار المخدرات ومرتكبو الجرائم والإرهابيون والسياسيون الفاسدون كذلك. لكن لماذا يختار أولئك البنوكَ السويسرية تحديداً لحماية أموالهم؟ وهل لا …

لماذا لا يتم الإعلان صراحة عن أسماء الفاسدين؟ أكد محمد برق رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في حوار صحفي أن الجهاز المركزي يقوم بتحقيقاته وفق الأحكام القانونية الواردة في مرسوم إحداثه وقد تضمنت المادة /30/ من قانون الجهاز المركزي. وبين برق أن تلك الأحكام تنص على مايلي: أ‌- يعد الجهاز …