أرشيف الوسم : تحويل الأموال

القبض على شبكـة تمتهن تحويل الأموال بطرق غير قانونية داخل القطر وخارجه وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بوجود شخص يتعامل بغير الليرة السورية ويمتهن تحويل الأموال بطريقة غير قانونية. ومن خلال التحري والمراقبة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على المشتبه به وهو يقوم بتسليم حوالات …

ألمانيا : محاكمة سوري حول ملايين الدولارات عبر شبكة ” تحويل بالأسود “ تشهد مدينة دريسدن الألمانية محاكمة شاب سوري، متهم بتحويل ملايين الدولارات بطريقة غير شرعية إلى سوريا ودول عربية عبر شبكة لـ “التحويل بالأسود”. وقالت وسائل إعلام ألمانية، إن رامز ب (33 عاماً) شارك في تحويل الأموال على …

فرع الأمن الجنائي في حمص يلقي القبض على أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، وبناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بصورة غير قانونية. ومن خلال المراقبة والتحري …

فرع مكافحة المخدرات في حلب يلقي القبض على ستة أشخاص يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية في إطار الجهود المبذولة لمتابعة المتعاملين بغير الليرة السورية، ومن خلال المتابعة تمكّن فرع مكافحة المخدرات في حلب من إلقاء القبض على ستة أشخاص أثناء قيامهم بمزاولة مهنة تحويل الأموال وتوزيعها ضمن مدينة حلب …

كشف شبكة لتحويل الأموال من حمص إلى مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في إطار متابعة المتعاملين بغير الليرة السورية، ومن خلال المتابعة والرصد تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من كشف شبكة مؤلفة من عدة أشخاص تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير مشروعة من خارج القطر ومن المناطق التي تتواجد فيها …

لبنان.. خطف في وضح النهار وتحت تهديد السلاح تناقلت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر خطف شخص من أمام محله لتحويل الأموال في ساحة شتورا في وضح النهار. ووثقت إحدى كاميرات المراقبة لحظة الاختطاف، حيث أقدم شخص مُقنع على النزول من سيارة نوع ” Jeep”، وقام بتوجيه السلاح الى رأس …

توقيف مجموعة من اللبنانيين والسوريين يعملون في تحويل الأموال لصالح الإرهابيين أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن توقيف مجموعة من الأشخاص (لبنانيون وسوريون) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية. وأشار الجيش في بيان، اليوم السبت، أنه “من خلال متابعتها لإحدى ملفات تمويل الإرهاب​، أوقفت مديرية المخابرات​ أحد السوريين …

واشنطن تفرض عقوبات على شركات سورية مختصة بتحويل الأموال فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شركات سورية تعمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال. وأصدرت الوزارة بيانًا عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء 10 من أيلول، ذكرت فيه قائمة من الأشخاص والشركات التي تشملها العقوبات الجديدة، بتهمة تقديم الدعم المالي لجماعات مصنفة …

القبض على شبكة تتلاعب بأسعار الصرف وتحول الأموال بطريقة غير شرعية ألقى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في إدارة الأمن الجنائي القبض على شبكة تتلاعب في سعر صرف العملات. ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن “الشبكة مؤلفة من 8 أشخاص، هم “ح. م” و”ح. ق” و”م.ح” …

Google Pay تضيف خدمات جديدة لتطبيقها أعلن القائمون على خدمة “Google Pay” للدفع الإلكتروني عن إدخال ميزات جديدة للتطبيق على الهواتف والأجهزة الذكية. ومن أهم تلك الميزات، إمكانية تحويل الأموال بين مستخدمي الخدمة، أو إرسال إشعار بين مستخدم وآخر لطلب مبلغ معين. كما أصبح بإمكان مستخدمي “Google Pay” دفع الحساب …