أرشيف الوسم : تحويل عملة

القبض على شخص حوّل بطريقة غير شرعية 4 ملايين دولار في 6 أشهر قبض قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي على شخص يزاول مهنة تحويل الأموال الداخلية والخارجية دون ترخيص، بالاشتراك مع شخصين متوارين في درعا ولبنان، إضافة لتصريفه العملة الأجنبية بالسوق السوداء. وقال رئيس قسم …

أكمل القراءة »