أرشيف الوسم : تمويل الارهاب

القبض على 10 سوريين بتهمة تمويل الإرهاب أعلنت السلطات الاسبانية، إلقائها القبض على خلية مكونة من 10 مواطنين إسبان من أصول سوريّة، لتورطها في تمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا. ونقلت عدد من الوسائل الاعلامية، عن وزارة الداخلية الإسبانية، أنَّ “الخلية كانت تقودها عصابة عائلية، استخدمت على مدى سنوات أعمالاً قانونية …

إلقاء القبض على شبكة لتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة و تهريب الذهب في سورية كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي للبلاد، …

الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب “تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال”. وأعلنت المفوضية الأوروبية، إدراج السعودية وبنما ونيجيريا على القائمة السوداء، لتشمل بذلك 23 …

’جبهة النصرة’.. مصادر التمويل محمد محمود مرتضى عندما ظهرت “جبهة النصرة” الإرهابية في سوريا عام 2014 والتي أصبحت اليوم تعرف اسم “هيئة تحرير الشام”، طُرح السؤال عن مصادر تمويلها، خاصةً أنها رددت أكثر من مرة، نفيها تلقي أي تمويلات من الخارج. لكن السؤال عن التمويل عاد مجدداً مع تراجع البقع …

تقرير يكشف: اختلاس في مصرف عام وتمويل إرهاب من الخارج عن طريق شركة صرافة كشف تقرير صادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الهيئة تلقت 288 حالة اُشتبه بأنها تشكل جرم غسل أموال أو تمويل إرهاب. وبين التقرير أن الحالات توزعت بين /47/ حالة استعلام داخلي، و/24/ استعلاماً …