أرشيف الوسم : شبكة تمويل للإرهاب

شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية، بطلب مساعدة الهيئة وإبلاغها عن الاشتباه بقيام بعض الأشخاص مشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات من بلد مجاور، …

أكمل القراءة »