أرشيف الوسم : شركات حوالات مالية

مكافحة غسل الأموال توضح سبب إغلاق شركات حوالات مالية داخلية أعلنت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” عن اتخاذها مجموعة إجراءات بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في “مصرف سورية المركزي”، بحق بعض فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، ووصلت إلى حد إغلاقها. وحول أسباب الإغلاق، ذكرت الهيئة في بيانها الذي اطلع …

أكمل القراءة »