أرشيف الوسم : غسبل أموال

إلقاء القبض على شبكة تحويل أموال و غسيل وتمويل ارهاب كشف رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي سعد عثمان أن القسم وفي ضوء توجيهات وزير الداخلية قام بالقبض على «خ، ا» لقيامه بمزاولة مهنة الحوالات المالية من دون ترخيص بالاشتراك مع متوارين لأموال مصدرها دول …

أكمل القراءة »