أرشيف الوسم : غسل أموال

إدانة مصرف سويسري شهير في عمليات غسل أموال لصالح عصابات إجرامية أصبح “كريدي سويس” أول بنك محلي، تدينه السلطات السويسرية بارتكاب جريمة مؤسسية بعد أن وجدت محكمة أنه فشل في وقف غسل أموال المخدرات لصالح عصابة بلغارية. وأصدرت أعلى محكمة جنائية في البلاد الحكم اليوم الاثنين، في مدينة بيلينزونا بجنوب …

تسجيل 13 دعوى غسل أموال بدمشق خلال 2020 كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر، عن تسجيل 13 دعوى غسل أموال خلال 2020، و لم تُفصل سوى دعوى واحدة منها، والعمل جارٍ على فصل ما تبقى عند استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة بكل دعوى على حدة. وأشار سكر إلى صعوبة كشف …

إلقاء القبض على شبكة لتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة و تهريب الذهب في سورية كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي للبلاد، …