أرشيف الوسم : غسل الاموال

أدانت محكمة دنماركية، يوم الثلاثاء، رجلا سوريا يبلغ من العمر 29 عاما بتهمة غسل أموال، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن قام بتهريب 74 مليون كرونة (حوالي 10 ملايين دولار) إلى السويد المجاورة. الرجل الذي تم تحديد هويته فقط على أنه مقيم في السويد، عمل كناقل أموال، حيث كان …

وزير المالية يهدد المتهربين من الضرائب بغسل الأموال…ياغي: العجز المالي لدى الحكومة كبير أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه سيتم التشدد في مكافحة التهرب الضريبي حيث يسمح القانون لوزير المالية بإحالة مرتكب جريمة التهرب الضريبي الى القضاء وسيتم توقيع مذكرة مع المصرف المركزي تهدف لاحالة مرتكب التهرب الضريبي للقضاء …