أرشيف الوسم : غسيل أموال

إيكاردي وزوجته الشقراء إلى السجن! يواجه ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، أزمة جديدة تهدد مسيرته الكروية، بحسب تقرير صحفي. وذكرت صحيفة “Olé” الأرجنتينية أن إيكاردي، وزوجته ومديرة أعماله، واندا نارا، متهمان في قضية فساد وغسيل أموال، بناء على شكوى مقدمة ضدهما في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن القضية …

محكمة فرنسية تقضي بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد قضت محكمة استئناف فرنسية في العاصمة باريس بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد بتهم الكسب غير المشروع. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رفعت الأسد تمت إدانته في قضية الكسب غير المشروع في أصول فرنسية تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو. …

«مصادرة أكبر مبلغ في تاريخ لندن».. فما القصة ؟! كشفت شرطة لندن أنها صادرت 5 ملايين جنيه إسترليني ما يعادل 7 ملايين دولار نقداً، هو أكبر مبلغ نقدي غير شرعي تصادره شرطة العاصمة البريطانية على الإطلاق، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية. وقالت الشرطة إن «”سلان شمسدينوف” شوهد وهو يخرج …

القبض على شخص حوّل بطريقة غير شرعية 4 ملايين دولار في 6 أشهر قبض قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي على شخص يزاول مهنة تحويل الأموال الداخلية والخارجية دون ترخيص، بالاشتراك مع شخصين متوارين في درعا ولبنان، إضافة لتصريفه العملة الأجنبية بالسوق السوداء. وقال رئيس قسم …

موظفة في مصرف سوري خاص تسرق الزبائن وتحول الأموال لشركائها كشف رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان، أنه تم إلقاء القبض على شبكة من الموظفين العاملين لدى إحدى شركات التأمين، لقيامهم بتزوير بوالص تأمين حياة لتغطية إيداعات القطع الأجنبي في عدة بنوك …

يتحول إلى مليونير دون أن يدري وبعدها يفقد ثروته.. تفاصيل عجيبة! في قصة غريبة من نوعها تحول رجل باكستاني فقير، إلى مليونير دون أن يدري، ثم تحول إلى فقير مرة أخرى، دون أن يدري شيئا عن هذا الأمر في المرتين. وكشفت صحيفة “ذا غارديان”، البريطانية، تفاصيل تلك القصة الغريبة، التي …

هيئة مكافحة غسل الأموال تؤكد على قرارات نقل المبالغ المسموح بها عبر الحدود رغم إصدار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدة قرارات حددت فيها المبالغ المسموح نقلها عبر الحدود، وتلك التي تتطلب التصريح عنها، إلا أن لغطاً ما يحصل بهذا الخصوص، ما دعا الهيئة إلى إصدار تعميم جديد يؤكد …