أرشيف الوسم : غسيل الأموال

إحالة عدد من التجار إلى هيئة غسل الأموال للتلاعب بالقطع والسلع كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي. بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. …

لاجئ سوري متهم بغسيل الأموال في هولندا طالبت النيابة العامة الهولندية بالسجن 40 شهرا ضد سوري يبلغ من العمر 44 عاما من مدينة “ليدن” خلال جلسة الاستئناف. ويشتبه في أن الرجل متورط في قائمة من التهم: “العمل المصرفي بدون ترخيص، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، تهريب البشر، الاعتداء، محاولة التأثير على …

الحجز الاحتياطي على أموال الشهباء لصناعة المنتجات البيتونية أصدرت “وزارة المالية” عدة قرارات خلال الشهرين الماضيين، تضمنت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة الشهباء لصناعة المنتجات البيتونية” وأحمد صهريج وأموال زوجته إن وجدت. ووفق القرارات الـ6 ، فإن الحجز الاحتياطي جاء لضمان حقوق الخزينة من الرسوم والغرامات …

القضاء الوطني الإسباني يطالب بسجن رفعت الأسد 56 عاماً مع زوجتيه وأولاده! طالب مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا بسجن رفعت الأسد وعائلته لمدة 56 عاماً. وبحسب ما نشرته صحيفة “OK DIARIO” الإسبانية أمس الثلاثاء فإن المدعي العام في المحكمة طالب بسجن رفعت الأسد 56 عاماً، بتهمة …

القبس الكويتية: شيوخ من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال سوريون متهمون بغسيل الأموال منعت الكويت عدة شخصيات من السفر، بينهم 3 شيوخ من الأسرة ووزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين، ونشرت أسماء أشخاص وصفتهم بـ”الهاربين بظروف غامضة”، منهم رجل أعمال سوري يحمل الجنسية الفرنسية. وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فإن رجل …

حملة مكثّفة على شركات الصرافة والحوالات المالية حملة ميدانية مكثفة باشرها مصرف سورية المركزي اليوم على كافة شركات الصرافة والحوالات المالية لإخراج أي مخالف محتمل منها من معادلة المضاربة والتلاعب ضد الليرة السورية. مصرف سورية المركزي وعبر ذراعيه التنفيذيين هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومفوضية الحكومة لدى المصارف يضاف …

٣٥ مليار.. كيف هُرِّبت أموال السوريين للخارج فكرة شيطانية لم تخطر على بال أحد…فقد احتال أحدهم على شركة أجنبية خاصة بقيمة باخرة نفط بملايين الدولارات, وبعدها هرب إلى قريته الواقعة قرب الحدود الأردنية, وعبأ الدولارات في جرار الغاز بعد أن أفرغها وقصها بحرفية عالية, ولحمها من جديد ليضع جرار الغاز …

” غسل الأموال” تحت غطاء ” أنبل” فروع التأمين في سورية.. رغم أنها بيئة غير خصبة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن شركات التأمين كما غيرها من المؤسسات المالية “كالمصارف مثلاً” تطبق الإجراءات المعتمدة ذاتها في مكافحة الجرائم المالية وحماية الشركات منها؛ لذلك اختارت هيئة الإشراف على التأمين الحديث …

إلقاء القبض على شبكة لتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة و تهريب الذهب في سورية كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي للبلاد، …

الاتحاد الأوروبي يصنف سوريا بأنها “مهددة” لأمنه أدرج الاتحاد الأوروبي دولًا عربية وأجنبية على قوائمه السوداء، بسبب “تهاونها” في تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ونشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 13 من شباط، قائمة بأسماء 23 دولة، بينها خمس دول عربية، قالت إنها تشكل تهديدًا لأمنها بسبب تهاونها في دعم الإرهاب وغسيل الأموال. …