أرشيف الوسم : غسيل الأموال

هيئة متخصصة تلاحق الأموال المزورة طلبت هيئة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، إلى شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية توخي الحيطة والحذر عند تدقيق الأوراق النقدية السورية والأجنبية والتأكد من أصالتها لضبط القطع النقدية المزيفة أو المزورة، وتنظيم إبلاغ بالقطع النقدية المكتشفة يرفق بهذه الأوراق النقدية ويوجه …

بالأسماء: هيئة مكافحة الإرهاب السورية تخرج هؤلاء الأشخاص من قائمتها قامت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات، بتحديث القائمة المحلية للأشخاص والكيانات الإرهابية، وتمّ حذف أسماء كل من موفق أحمد القدّاح، رجب موسى مشمش، محمد تيسير عبد الرزاق الخطيب، عبد السلام حسين الحسّاني، البنك …