![](<a href="https://shaamtimes.com/" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-317923 size-medium" src="https://www.shaamtimes.net/wp-content/uploads/2024/04/4ث.jpg" alt="شام تايمز"/></a>)
أشارت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وجود إجراءات تعسفية اتخذتها الهيئة بحق بعض رجال الأعمال وفق الأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة . الأخبار المتداولة و جاء توضيح الهيئة نتيجة الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية التي تناولت …
أكمل القراءة »شبكة تمويل للإرهاب تُمرّر أموالاً من الخارج إلى إحدى شركات الحوالات المحلية كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن قيام إحدى شركات الحوالات الداخلية العاملة في الجمهورية العربية السورية، بطلب مساعدة الهيئة وإبلاغها عن الاشتباه بقيام بعض الأشخاص مشتبه بكونهم ممثلين لمكتب صرافة وحوالات من بلد مجاور، …
أكمل القراءة »مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تكشف شركة محجوز على أموالها بجرم التهريب كشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السورية في تقريرها السنوي لعام 2018 عن بعض الحالات النموذجية التي كانت قد أنجزتها في ذلك العام، وأوضحت أن أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية طلب مساعدة الهيئة بحالة وصفها …
أكمل القراءة »هيئة حكومية تتلقى 139 تقريراً بعمليات مشبوهة .. كشف آخر التقارير الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انخفاض عدد الحالات الواردة إلى الهيئة في 2018 المشتبه بأنها تشكل جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب عن الحالات الواردة إليها في عام 2017، إذ كشفت الهيئة عن استلامها 139 حالة منها …
أكمل القراءة »
وكالة أوقات الشام الإخبارية