أرشيف الوسم : هيئة غسل الأموال

هيئة غسل الأموال: الحجز على أموال 10 آلاف شخص في 2018 تتابع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملها بهدوء يشبه الصمت، عبر مختلف وحداتها، ولاسيما وحدة التحقيق ووحدة جمع المعلومات المالية، ووحدة التحقق من الإجراءات. وكانت الهيئة قد تلقت خلال عام 2018 الماضي 139 حالة توزعت بين 66 حالة …

هيئة غسل الأموال تضبط شركة حوالات تتاجر بالقطع الأجنبي! ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون والتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في مدينة دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء، حيث تمت مصادرة العديد …