الأربعاء , أغسطس 17 2022

أرشيف الوسم : اختلاس

قبض 330 ضعف راتبه بالخطأ … واختفى

قبض 330 ضعف راتبه بالخطأ … واختفى اختفى موظف في تشيلي أصبح مليونيراً حيث دفع له صاحب العمل بالخطأ 330 ضعف راتبه، فوعد بإعادة المبلغ، قبل أن يختفي عن الأنظار. وتلقى موظف الموارد البشرية الذي لم يذكر اسمه، في شركة “سيال” (Cial) العملاقة للأطعمة المجمدة، عن غير قصد، 165 مليون …

أكمل القراءة »

حكم بالسجن على رئيس وزراء فرنسا السابق

حكم بالسجن على رئيس وزراء فرنسا السابق حكمت محكمة الاستئناف في باريس على رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، بالسجن لمدة عام في قضية توظيف وهمي. ووجدت محكمة الاستئناف في باريس أن فيون مذنب باختلاس أموال عامة والتواطؤ وإخفاء إساءة استخدام أصول شركة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة تهما لفيون …

أكمل القراءة »

٢٢ مليار ليرة “أموال عامة” مختلسة خلال عام واحد

٢٢ مليار ليرة “أموال عامة” مختلسة خلال عام واحد

٢٢ مليار ليرة “أموال عامة” مختلسة خلال عام واحد قدّم الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية تقريره لعام 2021 عن إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقصايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام الماضي . وكشف التقرير عن حجم الأموال المختلسة من المال العام، حيث بلغ اثنين وعشرين …

أكمل القراءة »

سوريا: 26 قضية فساد و 22 مليار ليرة حجم الأموال المختلسة

سوريا: 26 قضية فساد و 22 مليار ليرة حجم الأموال المختلسة كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره السنوي للعام 2021 أن إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغت اثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمان وخمسين ليرة سورية من ضمنها مبلغا وقدره / 365175/ …

أكمل القراءة »

بعد اختلاس 450 مليون ليرة .. الحجز على أموال متورطين في تجاري درعا

بعد اختلاس 450 مليون ليرة .. الحجز على أموال متورطين في تجاري درعا

بعد اختلاس 450 مليون ليرة .. الحجز على أموال متورطين في تجاري درعا أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين صندوق فرع المصرف التجاري السوري بدرعا على إثر التحقيقات الجارية حول عملية اختلاس 450 مليون ليرة من الصندوق. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح …

أكمل القراءة »

بيان للمصرف التجاري حول عملية اختلاس بحدود 450 مليون ليرة

بيان للمصرف التجاري حول عملية اختلاس

أكد المصرف التجاري السوري في بيان له اليوم الخميس، أن عمليات الجهاز المركزي للرقابة المالية على أعمال فرع المصرف التجاري بدرعا، كشفت وجود نقص في الصندوق، بحدود ٤٥٠ مليون ليرة سورية، وذلك نتيجة عمليات تلاعب واختلاس قام بها أمين الصندوق في عمليات الإيداع. وأشار المصرف في بيان مقتضب إلى أنه …

أكمل القراءة »

راهبة ثمانينية تختلس 800 ألف دولار لتلعب في الكازينو

راهبة ثمانينية تختلس 800 ألف دولار لتلعب في الكازينو

حُكم الاثنين على راهبة في الثمانينات من عمرها بالسجن عاما واحدا بعدما اختلست أكثر من 800 ألف دولار من صندوق مدرسة كانت تعمل فيها بكاليفورنيا وأنفقت هذه المبالغ للعب في الكازينو والقيام برحلات سياحية مُكلفة. ورغم أن الراهبة ماري مارغريت كروبر، وهي مديرة مدرسة “سانت جيمس” الكاثوليكية الخاصة في تورانس …

أكمل القراءة »

اختلاس بالمليارات .. بينهم مسؤولون ومديرون حاليون وسابقون

اختلاس بالمليارات .. بينهم مسؤولون ومديرون حاليون وسابقون كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل عن إحدى القضايا الحديثة حول محاولة مدير عام التلاعب لاستغلال مستثمر عربي كان يرغب بإنشاء مشروع استثماري في إحدى المؤسّسات الحكومية المدمرة، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتبيان تفاصيل القضية بعد محاولة المدير المذكور …

أكمل القراءة »

في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص

في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص شبكات منظمة تعمل في الحوالات.. بينها تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر يبدو أن معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب تواجه صحوة جديدة، عساها لا تكون مؤقتة، إذ تعتدّ الأجهزة الرقابية والقضائية مؤخراً بالتشدّد في معالجة التهرب الضريبي ومكافحة التهريب والفساد الإداري والمالي في المفاصل الحكومية، والتركيز على قضايا المال العام من اختلاس وهدر وسرقة وتواطؤ، حيث سجلت محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق 360 دعوى خلال 2021، منها ما يتعلّق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التّجار، أو الدعاوى المتعلقة بالمواد المدعومة. زيادة عدد الدعاوى رافقها أيضاً ارتفاع في نسبة الفصل في الدعاوى، التي وصلت إلى 90% وفقاً لرئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل، الذي أشار إلى تشدّد وزارة العدل بشكل كبير في متابعة هذا النوع من القضايا، وسرعة البت فيها، واسترجاع الأموال المأخوذة بشكل غير شرعي. “عجقة” قضايا تكثيف عمليات الرقابة ومتابعة التجاوزات المالية في القطاع العام وكذلك الخاص، انعكسَ ازدحاماً ملحوظاً في قاعات المحاكم الاقتصادية، التي تنظر في دعاوى الاختلاس وسرقة المال العام والاحتيال في المناقصات وعقود الشراء، ومختلف التجاوزات في المؤسّسات الاقتصادية، وكذلك تتابع القضايا المالية وفي مقدمتها الحوالات غير النظامية التي تتصدّرها، ليضاف حديثاً إلى مهام الجنايات الاقتصادية والمالية النظر في دعاوى السرقة والتلاعب بالمواد المدعومة المذكورة في المرسوم 8 لعام 2021. 35% حوالات القاضي دحدل بيّن أن أكثرية الدعاوى تلك المتعلقة باستغلال تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر لظاهرة الحوالات -تحت بند تحويل ونقل الأموال إلى سورية- بصورة غير مشروعة، حيث شكّلت قضايا الحوالات الخارجية ما نسبته 35% من مجمل الدعاوى، كاشفاً عن إلقاء القبض على شبكات منظمة تعمل في الحوالات ومحاكمتها حالياً، فضلاً عن إذاعة البحث عن أفراد خارج القطر أكثرهم في تركيا وألمانيا، فيما كشفت التحقيقات عن تسعيرة محدّدة يتقاضاها ناقلو الأموال، حيث يتقاضى الشخص 5- 10 آلاف ليرة على كل حوالة، وتزيد التسعيرة بزيادة قيمة الحوالة، فإن كانت 25 مليون ليرة مثلاً، يتقاضى المُحوِّل ما بين 15-20 ألف ليرة. تعاون دولي وأكد دحدل أن التعاون الدولي يتعزّز اليوم بشكل كبير، غير أنه لم ينقطع نهائياً في السنوات السابقة، كاشفاً عن إحدى الحالات التي يتمّ محاكمتها اليوم في محكمة الجنايات بعد التعاون مع الإنتربول الذي سلّم المجرم لسورية، فبعد سرقة أحد البنوك الخاصة في عام 2018 وإلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين، تبيّن لاحقاً أن أحد الأشخاص المساهمين بتهريب الأموال المسروقة خارج القطر موجود في دولة عربية قريبة، فتمّ إلقاء القبض عليه بعد التواصل مع الإنتربول وتسليمه إلى سورية. سحب أرصدة وفي دعاوى المصارف أشار دحدل إلى ضبط اختلاسات وتجاوزات في الواجبات الوظيفية، وقبض رشاوى، وإيقاف شيكات أشخاص محدّدين لقاء قبض مبالغ معينة لتنفيذ التحويلات، إلا أن أخطر الدعاوى تلك المتعلقة ببطاقات الأتمتة الإلكترونية لذوي الشهداء وجرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانت تسحب أرصدتهم بشكل غير نظامي، فرغم مضي ثلاث سنوات على كشف الشبكة المتورطة لا يزال حتى الآن يتمّ إلقاء القبض على متورطين جدد، إذ وصل الحدّ الإجمالي من المقبوض عليهم في هذه القضية إلى 16 شخصاً بينهم موظفون في المصرف. ريم ربيع البعث

في عام 2021.. اختلاسات بالمليارات في القطاعين العام والخاص شبكات منظمة تعمل في الحوالات.. بينها تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر يبدو أن معركة مكافحة الفساد المالي والاقتصادي واسترداد المال العام المنهوب تواجه صحوة جديدة، عساها لا تكون مؤقتة، إذ تعتدّ الأجهزة الرقابية والقضائية مؤخراً بالتشدّد في معالجة التهرب الضريبي ومكافحة …

أكمل القراءة »

الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين

الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين

الرقة: معتمدون ومحاسبون اختلسوا رواتب الموظفين كشف محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة أن مشكلة تأخر تسليم رواتب العاملين من محافظة الرقة، ممن تم تحويل رواتبهم إلى محافظة دير الزور في عام 2014 ولم يحصوا عليها حتى الآن في طريقها للحل الجذري. وأكد المحافظ في حديث خاص أن هؤلاء العاملين ظلموا …

أكمل القراءة »